突发！涉嫌职务侵占，原总裁、董秘被刑事拘留！

翰宇药业2018年-2020年分别实现归母净利润-3.41亿元、-8.85亿元、-6.09亿元，2022年1月24日晚，发布2021年业绩预告，预计2021年盈利2500万元-3750万元，扣非净利润亏损3.8亿元-4.3亿元。预计报告期内，归母净利润较上年实现扭亏为盈。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）从公安司法机关获悉，公司原董事、总裁袁建成因涉嫌职务犯罪已被批准逮捕，原董事、董事会秘书、副总裁朱文丰因涉嫌职务侵占已被刑事拘留，所涉事项与其在公司任职期间有关。袁建成已于2019年8月从公司离职，朱文丰已于2021年8月从公司离职。目前，公司各项生产经营活动正常，公司将全力配合公安司法机关对上述案件的调查，尽最大努力追回公司损失。

以上案件均为公司内部自查发现并向公安机关报案，目前案件尚处于公安司法机关侦查当中，原董事、总裁袁建成所涉及的职务犯罪资金现已追回3,600余万元。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，同时公司已加强内部控制建设，进一步提高治理水平，建立健全预防机制、调查机制与问责制度，坚决打击有损上市公司利益的违法行为，对贪腐行为“零容忍”，努力打造一支廉洁自律、高效务实的专业管理团队，以实际行动回报全体投资者。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2022年1月25日

资料显示，袁建成生于1963年，第三军医大学临床医学专业毕业，医学博士，副研究员。1994-1995年，任第三军医大学烧伤外科主治医师；1996-1998年，任第三军医大学全军烧伤研究所副研究员、硕士生导师；1999-2002年，美国路易斯安娜州立大学医学院，博士后；2002-2004年，第三军医大学全军烧伤研究所副所长，之后一直在翰宇药业、翰宇生物等相关企业任职。

朱文丰，男，1978年12月出生，华南师范大学经济与管理学院本科，暨南大学新闻与传播学院硕士。曾任职于广东省广晟资产经营有限公司、深圳广播电影电视集团，于深圳广播电影电视集团先后担任记者、独立制片人，统管三个栏目，获深圳广电集团十年十佳制片人（独立）。2016年4月开始担任公司董事、董事会秘书、副总裁。2021年8月，朱文丰以个人原因辞去了在公司担任的所有职务。

翰宇药业称，以上案件均为公司内部自查发现并向公安机关报案，目前案件尚处于公安司法机关侦查当中，原董事、总裁袁建成所涉及的职务犯罪资金现已追回3600余万元。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生提交的书面辞职报告。朱文丰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务及子公司担任的各项职务。朱文丰先生原定任期自2018年12月3日起至股东大会换届选举第四届董事会之日止，辞去上述职务后朱文丰先生将不再担任公司及子公司的任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，朱文丰先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱文丰先生持有公司股票数量为519,400股，占公司股本总数的0.06%。该部分股份的变动遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。

朱文丰先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司副总裁杨笛女士代为行使。

杨笛女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：电话：0755-26588036传真：0755-26588022电子邮件：hy@hybio.com.cn联系地址:深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2021年8月9日

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）与2022年1月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任杨笛女士为公司董事会秘书、李娉娉女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨笛女士及李娉娉女士具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部联系邮箱：hy@hybio.com.cn；联系电话：0755-26588036；邮政编码：518000

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2022年1月25日

杨笛女士，生物科学学士、生物医学硕士。拥有超过10年生物制药和医疗器械领域研发、风险投资、证券及BD经验。曾在英国CancerResearchGroup、先健科技、DNVCapital，先后担任大分子生物制药研发方向研究员、大健康美元基金风险投资高级副总裁。自2017年6月30日加入翰宇药业，现任公司董事、副总裁、董事会秘书，分管战略及BD。

李娉娉女士，金融学学士，曾任职于北京旋极信息技术股份有限公司证券部，深圳友讯达科技股份有限公司证券事务代表，自2021年9月加入翰宇药业，现任证券管理部经理。

来源：北交所IPO实务